Fraude Bilionária: STF prende banqueiro Daniel Vorcaro e veta empresas

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta quarta-feira (04/03) a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros três integrantes do grupo conhecido como “A Turma”. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal no âmbito da PET 15556, que investiga fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro.

Os Argumentos para a Prisão

O ministro destacou que a liberdade dos investigados colocava em risco a colheita de provas e a integridade das instituições.

• Interferência nas Investigações: Vorcaro é acusado de coordenar interlocuções diretas com servidores do Banco Central para burlar a supervisão bancária.
• Destruição de Provas: O relator apontou “risco concreto” de que o grupo continuasse a ocultar recursos e articular com agentes públicos.
• Vigilância Ilegal: Entre os presos estão o policial federal aposentado Marilson Roseno e Luiz Phillipi Machado (“Sicário”), acusados de monitorar pessoas e obter dados sigilosos para o grupo criminoso.

Empresas Suspensas e Medidas Cautelares

A decisão de 48 páginas foi além das prisões:

1. Empresas de Fachada: Mendonça suspendeu o funcionamento de empresas vinculadas ao grupo, afirmando que elas serviam apenas para lavagem de dinheiro e não para gerar riqueza real.
2. Afastamentos no Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza e Belinne Santana foram afastados de suas funções públicas no órgão regulador.
3. Monitoramento: Outros envolvidos, como Ana Cláudia Paiva e Leonardo Palhares, usarão tornozeleira eletrônica e estão proibidos de deixar o país.

Alvos e Medidas da Decisão (04/03)

Com informações de assessoria

Wagner Sales – editor de conteúdo

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