MPRJ denuncia grupo por fraude digital e lavagem de R$ 150 milhões

O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO) do MPRJ denunciou 11 integrantes de uma organização criminosa especializada em fraudes digitais e lavagem de capitais. Segundo a investigação, o grupo movimentou mais de R$ 150 milhões entre 2021 e 2024.

A operação realizada nesta quarta-feira (04/03) cumpriu quatro mandados de prisão — dois no Rio de Janeiro e dois no Maranhão — além de 23 mandados de busca e apreensão.

Como funcionava o esquema

De acordo com a denúncia, o grupo:

Explorava falhas sistêmicas de fintechs e plataformas de pagamento
Criava identidades digitais falsas
Abria múltiplas contas com documentos falsificados
Realizava fraudes sucessivas de estelionato
Utilizava exchanges internacionais para ocultar valores

A apuração em apenas uma empresa de tecnologia financeira identificou 238 contas digitais usadas para explorar vulnerabilidades no sistema.

Segundo o MPRJ, os criminosos se aproveitavam de modelos de negócio que priorizam agilidade na abertura de contas, com verificações digitais menos rigorosas.

Lavagem de capitais e criptoativos

Após a obtenção dos valores ilícitos, o grupo estruturava um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, que incluía:

Uso de criptoativos
Simulação de compra e venda de veículos
Aquisição de terrenos e imóveis
Empresas de fachada
Envio de recursos ao exterior por meio de plataformas de criptomoedas

O objetivo era dificultar o rastreamento e a recuperação dos ativos.

Liderança e conexões

Os mandados de prisão foram expedidos contra:

Yago de Araújo Silva, apontado como líder
Saulo Zanibone de Paiva, descrito como braço direito
Celis de Castro Medeiros Junior
Alex Maylon Passinho

As investigações também identificaram transações de Yago em favor da GAS Consultoria, empresa ligada a Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, denunciado e preso anteriormente por lavagem de dinheiro.

Pedido de bloqueio de bens

O CyberGAECO requereu à Justiça o sequestro de bens no valor de R$ 150 milhões, correspondente ao montante movimentado pelo grupo.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Investigação (CI2/MPRJ), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e das forças de segurança do Maranhão.

Com informações de assessoria

Wagner Sales – editor de conteúdo

Foto Divulgação / MPRJ