Vereador é preso em esquema de falso investimento que deu golpe de R$ 396 mil

O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPRJ (CyberGAECO) desarticulou, nesta sexta-feira (08/05/2026), uma sofisticada organização criminosa especializada no “golpe do falso investimento”. Entre os oito denunciados, destaca-se a prisão do vereador Severino Daniel Leite Siqueira, da cidade de São José do Egito (PE), capturado enquanto seguia para a Câmara Municipal em uma ação conjunta com o GAECO do Ministério Público de Pernambuco.

A quadrilha utilizava a corretora de fachada Actrading Markets para atrair vítimas com promessas de lucros exorbitantes, chegando a criar aplicativos de celular para simular movimentações financeiras reais.

A Ilusão do Aplicativo Próprio

Segundo a denúncia do MPRJ, o grupo montou uma estrutura digital completa para dar aparência de legitimidade à fraude. As vítimas baixavam um aplicativo que emulava o crescimento do patrimônio, dando a ilusão de controle sobre o dinheiro. No entanto, ao tentarem resgatar os valores, eram informadas sobre supostas “multas” abusivas para retirada antecipada, forçando-as a manter os recursos sob o domínio dos criminosos.

Um dos casos mais alarmantes relatados pelo CyberGAECO envolve um casal que, acreditando na seriedade da plataforma, transferiu R$ 396 mil para os golpistas somente no decorrer de 2025.

O Papel do Vereador e das Empresas

O vereador Daniel Siqueira é apontado como peça-chave no esquema. Atuando como contador na maioria das empresas de fachada utilizadas na fraude, ele era responsável por dar suporte contábil e teria recebido transferências diretas das pessoas jurídicas envolvidas no golpe.

Além dele, titulares de empresas que recebiam os pagamentos das vítimas também foram denunciados. A 37ª Vara Criminal da Capital aceitou a denúncia e determinou:

• Prisão preventiva dos envolvidos (três ainda são considerados foragidos);
• Bloqueio de bens e valores nas contas dos acusados;
• Fixação de valor indenizatório para o ressarcimento das vítimas.

Crimes e Penalidades

Todos os alvos responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato. As investigações continuam para identificar se outros agentes públicos ou plataformas digitais colaboraram com a Actrading Markets na disseminação do golpe.

A defesa do Vereador e Contador Severino Daniel Leite Siqueira esclarece que o seu nome foi indevidamente associado, de forma precipitada, a investigação em curso no Estado do Rio de Janeiro, sem qualquer demonstração concreta de participação em prática criminosa.

O vínculo mencionado decorre exclusivamente do exercício regular, lícito e técnico da atividade profissional de contador de empresas citadas nos autos, circunstância que, por si só, não autoriza imputações criminais nem exposição pública irresponsável.

Box Informativo: Como Identificar um Investimento Falso?

SINAIS DE ALERTA (RED FLAGS): Para não cair em armadilhas como a da Actrading Markets, fique atento a estes pontos:

1. Promessa de Retorno Garantido: No mercado financeiro real, rentabilidade alta sempre envolve risco. Promessas de lucro fácil e garantido são o principal sinal de pirâmide ou golpe.
2. Dificuldade de Saque: Se a plataforma exige o pagamento de “taxas extras” ou “multas” para liberar o seu próprio dinheiro, pare de transferir valores imediatamente.
3. Falta de Registro na CVM: Antes de investir, verifique no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se a corretora ou o consultor possuem autorização legal para operar no Brasil.

Com informações de assessoria

Wagner Sales – editor de conteúdo

Foto Reprodução

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