Líder de pirâmide financeira que atuava desde 2020 é presa em Niterói
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Defraudações (DDEF), prendeu nesta segunda-feira (18/05/2026) uma mulher apontada como uma das principais lideranças de uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras e crimes contra a economia popular. A acusada foi localizada e detida em uma residência de classe alta no bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.
A prisão preventiva é o desdobramento de uma longa investigação que visa asfixiar uma rede de estelionato que, segundo as autoridades, vinha fazendo vítimas em massa no estado do Rio.
O Esquema: Empresas de fachada e promessas irreais
De acordo com os agentes da DDEF, o grupo criminoso operava de forma estruturada desde o ano de 2020. Para atrair investidores e enganar a fiscalização, os criminosos utilizavam uma rede de empresas de fachada que davam uma falsa aparência de legalidade aos negócios.
O golpe seguia o formato clássico de pirâmide financeira:
- A organização captava recursos de terceiros;
- Atraía as vítimas com promessas de lucros e rendimentos muito acima dos praticados pelo mercado legal;
- Os valores de novos investidores pagavam os antigos até o colapso da estrutura, deixando centenas de pessoas no prejuízo.
Ficha extensa e continuidade das investigações
A mulher capturada em Niterói possui uma ficha criminal extensa. Ela já responde a diversos inquéritos policiais por crimes graves, que incluem estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A especializada informou que o mandado de prisão preventiva foi integralmente cumprido, mas os trabalhos não param por aqui. A DDEF mantém as investigações em andamento para localizar e prender os demais integrantes do grupo, além de rastrear e bloquear os bens e valores desviados das vítimas para tentar garantir o ressarcimento dos prejuízos.
Raio-X da Investigação de Defraudações
| Elemento da Investigação | Informações Coletadas pela DDEF |
|---|---|
| Delegacia Especializada | Delegacia de Defraudações (DDEF) |
| Local da Prisão | Bairro de Itaipu, Niterói (Região Metropolitana) |
| Tempo de Atuação do Grupo | Ativo desde 2020 (6 anos de operação) |
| Modus Operandi | Atração de capital por promessa de altos lucros (Pirâmide) |
| Crimes Imputados | Estelionato, Lavagem de Dinheiro e Crime contra a Economia Popular |
Com informações de assessoria
Wagner Sales – editor de conteúdo
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